21h20 de 24 de janeiro de 2019

Após repercussão, BC cogita reincluir parentes políticos em monitoramento

Retirada de familiares da lista causou reação negativa e foi criticada por Sergio Moro

16h47 de 16 de janeiro de 2019

STJ nega pedido para anular prisão de investigado na Operação Pityocampa

Contador é investigado por envolvimento em esquema de fraude a licitações e superfaturamento em serviços de saúde

13h49 de 28 de novembro de 2018

Ministro do STF autoriza diligências em novo inquérito contra a família Vieira Lima

Alexandre de Moraes deu prazo de 45 dias para oitivas de ex-funcionário de Geddel, Lúcio e da matriarca, Marluce, em processo sobre lavagem de dinheiro

15h00 de 26 de novembro de 2018

Lula é denunciado por suposta lavagem de dinheiro na Guiné Equatorial

Conforme denúncia, ex-presidente teria recebido R$ 1 milhão para intermediar negociação entre governo de Guiné e o grupo brasileiro ARG para instalação da empresa no país

19h00 de 31 de outubro de 2018

Geddel e Lúcio ficam em silêncio durante audiência no STF

Irmãos são acusados de lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso do “bunker” de R$ 51 milhões

16h20 de 05 de setembro de 2018

Gleisi diz que denúncia contra Haddad é ‘prova’ de vínculo do MP com PSDB

'Mais uma prova do engajamento político e partidário de setores da instituição escandalosamente vinculados ao PSDB', acusou a presidente do PT

14h20 de 04 de setembro de 2018

MP-SP denuncia Haddad por corrupção e lavagem de dinheiro

Segundo a peça, ex-prefeito teria pedido R$ 2,6 milhões à construtora UTC Engenharia para pagamento de dívidas de campanha com uma gráfica

14h20 de 20 de agosto de 2018

Ex-deputado André Vargas e mais três são condenados por lavagem de dinheiro

O juiz Sérgio Moro afirmou que foram ocultados quase R$ 2,4 milhões de um contrato entre a Caixa Econômica Federal e a empresa IT7 Sistemas

16h40 de 21 de junho de 2018

Coaf aponta lavagem de dinheiro em movimentações financeiras de Romário

Segundo relatório, o senador administra uma conta em nome da irmã, Zoraidi Faria, com o “intuito de ocultar” a sua própria movimentação financeira

20h20 de 14 de maio de 2018

Ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner é indiciada por lavagem de dinheiro

Os filhos da atual senadora também foram indiciados, por conta do conhecido "caso Hotesur"