Publicado em 16/12/2020 às 08h21.

Operação Grande Família: empresários são alvos de mandados em Salvador e SAJ

No total, foram cumpridos onze mandados de busca e apreensão

Redação
Foto: Manu Dias/ GOVBA
Foto: Manu Dias/ GOVBA

 

Uma operação contra um grupo suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (16) nas cidades de Salvador e Santo Antônio de Jesus. No total, foram cumpridos onze mandados de busca e apreensão. A informação é do portal G1 Bahia.

De acordo com a publicação, os investigados na Operação Grande Família são empresários do ramo atacadista de alimentos. Segundo a polícia, o grupo causou prejuízo de R$ 50 milhões aos cofres públicos. A polícia detalhou que o golpe era praticado com fraude de documentos fiscais, para diminuir ou isentar o valor devido.

Segundo a Secretária da Fazenda (Sefaz), as investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Gaesf) levantou indícios da prática de lavagem de dinheiro, uma vez que foi verificada a constituição de novas empresas, entre elas holdings patrimoniais, em nome de familiares e pessoas próximas aos empresários.

Em 2017, 15 notícias crimes foram registradas no Ministério Público da Bahia (MP-BA) contra o grupo, que não teve identidade divulgada. A investigação do caso começou em 2018, pela Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).
Dez dos mandados são para a capital e eles se concentram entre o bairro do Caminho das Árvores, a região do Alto do Itaigara e na Avenida Princesa Isabel, que fica na Barra.

A força-tarefa responsável pela operação também requereu à Justiça o sequestro de ativos das empresas e de seus sócios, incluindo imóveis, veículos e contas bancárias, para assegurar a restituição dos valores devidos aos cofres públicos.

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