EUA investigam laços do JPMorgan com fundo de hedge do chefão do petróleo iraniano

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (EUA) está examinando o relacionamento do JPMorgan com um fundo de hedge que supostamente faz parte de uma rede supervisionada pelo comerciante de petróleo iraniano Hossein Shamkhani, de acordo informações do portal InfoMoney.

A investigação está em estágio inicial, pois a agência examina se o banco sediado em Nova York cumpriu todas as regras e regulamentos quando assumiu a Ocean Leonid Investments como cliente, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, que pediram anonimato, pois as informações não são públicas. A entidade foi recentemente suspensa pela zona franca financeira de Dubai.

Em 24 de outubro sobre o papel da Ocean Leonid como um fundo de hedge com escritórios em Londres, Dubai e Genebra, supervisionado por Shamkhani. JPMorgan, ABN Amro Bank NV e Marex Group Plc estavam entre os credores que ofereceram alavancagem à empresa.

Porta-vozes do JPMorgan, do Tesouro dos EUA e Ocean Leonid se recusaram a comentar. Shamkhani não respondeu a um pedido por escrito de comentário enviado ao seu advogado.

Um representante da Ocean Leonid disse anteriormente em resposta à investigação da Bloomberg News que a empresa rejeita categoricamente a alegação de que Shamkhani está envolvido ou supervisiona a entidade. Um advogado de Shamkhani também negou anteriormente que seu cliente tivesse qualquer relação com a Ocean Leonid.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que não há obrigação do JPMorgan de encerrar o relacionamento com o cliente porque nem Shamkhani nem a empresa aparecem em nenhuma lista de sanções.

O Tesouro dos EUA está interessado principalmente nas atividades de Shamkhani, embora a possibilidade de lacunas de conformidade bancária também seja uma consideração, disseram as fontes. O Federal Reserve também está analisando a exposição financeira ocidental à rede do comerciante de petróleo iraniano, disseram.

Um porta-voz do Fed não quis comentar.

Os EUA exigem que os bancos que operam em sua jurisdição examinem os clientes para detectar possíveis práticas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, além de alertar as autoridades sobre transações suspeitas.

O Gabinete do Controlador da Moeda do Departamento do Tesouro e o Fed estão entre as agências encarregadas de garantir que as instituições financeiras tenham sistemas adequados para cumprir essas obrigações.

O pai de Hossein Shamkhani, Ali Shamkhani, um importante conselheiro do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, foi sancionado em janeiro de 2020 pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA, que citou seu “papel fundamental” nas políticas de defesa da República Islâmica e sua ajuda na coordenação de atividades políticas, de inteligência, sociais e econômicas de acordo com as diretrizes do Líder Supremo.