MPF denuncia três pessoas em Camaçari por evasão de divisas

O Ministério Público Federal na Bahia denunciou, nesta sexta-feira (25), três pessoas por evasão de divisas em Camaçari, região metropolitana de Salvador. José Carlos Siqueira, Verônica Ana Torres e David Stephen Green — cidadão britânico — são acusados de manter, pelo menos entre 2005 e 2007, conta bancária no exterior com pagamentos não declarados à Receita Federal e ao Banco Central.

De acordo com o MPF, os três constituíram, em 2004, a BPS Brasil Incorporadora Ltda., uma empresa administrada por Torres e Green com autorização de Siqueira. Por meio dela, venderam unidades do condomínio de imóveis “Apart Hotel Cancun Vilas”, na Praia de Itacimirim, a diversos cidadãos britânicos, e depositaram os pagamentos em conta mantida no Reino Unido, sem o devido registro no Banco Central ou na Receita Federal.

Segundo documentos obtidos na investigação, somente entre junho e julho de 2006 os réus retiraram da conta recursos equivalentes a mais de 370 mil reais, que foram transferidos a uma empresa brasileira.