Nanan, Tchaca, Neka, Ramhon e outros suspeitos são denunciados por lavagem de dinheiro

Trinta e sete pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), todas suspeitas de integrar uma poderosa organização criminosa especializada em rifas ilegais e lavagem de dinheiro.

Nomes conhecidos nas redes sociais – José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como ‘Nanan’, Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins – estão entre os investigados.

A denúncia protocolada na quarta-feira (7), é fruto das investigações da operação “Falsas Promessas 2”, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

Conforme o MP, o grupo criminoso movimentou milhões de reais em apostas clandestinas, utilizando um esquema sofisticado de ocultação de recursos. Segundo o MP-BA, a quadrilha atuava por meio de empresas de fachada, pessoas interpostas e “laranjas”, com o objetivo de dissimular a origem ilícita do dinheiro proveniente das rifas fraudadas.

Para a Justiça, a estrutura do esquema era composta por diversos núcleos interligados, com funções específicas, que operavam de forma articulada e organizada. Esses núcleos mantinham uma relação constante de cooperação, compartilhando recursos financeiros, logísticos e operacionais, o que caracteriza um verdadeiro consórcio criminoso.

Os sorteios das rifas clandestinas eram frequentemente manipulados, com o intuito de manter os prêmios dentro da própria organização criminosa. Após conquistar os lucros, os valores eram reinseridos na economia formal por meio de transferências bancárias, movimentações em dinheiro vivo e registros falsos em empresas fantasmas.

Denunciados

Todos os denunciados vão responder por formação de organização criminosa, promoção de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Confira a lista completa abaixo:

• Gabriela da Silva Vale (esposa de “Nanan”)
• Joabe Vilas Boas Bonfim
• Charles Vilas Boas Prazeres (também conhecido com ‘charlespremiacoes’)
• João Nilton Lima Laurentino
• Rafaela de Carvalho Souza
• Vinícius de Souza Santos
• Ludmila Soares do Nascimento
• Jorge Vinícius de Souza Santana Piano
• Jefferson Pereira da Silva
• Ivonei Santos Souza
• Idelfonso de Jesus Santos Filho
• Adenilton Silva de Jesus
• Wesley da Silva Damasceno
• Paulo Santos da Silva Júnior
• Lismara Assis da Silva de Jesus
• Nadson Souza Ferreira
• Alessandro Conceição de Souza Santos
• Daniel Alves da Silva
• Franklin de Jesus Reis (também conhecido como ‘Neka’)
• David Mascarenhas Alves de Santana
• Jorge Jatobá de Paula
• Califa Fernandes Teixeira
• Rafaela Almeida Silva Aragão
• Francisco Souza Braga Júnior
• Manuel Ferreira da Silva Filho
• Adilson Prazeres Barbosa
• Adeilton Prazeres Barbosa
• Valdomiro Maximiniano dos Santos
• Antônio César de Jesus
• Fernando Ferreira de Jesus
• Jeferson Silva Franca
• Lázaro Alexandre Pereira de Andrade (também conhecido com ‘Tchaca’)
• Almir Witzlebem Barradas Neto
• Alan dos Santos Souza