Quadrilha desviou mais R$ 2 mi em fraudes tributárias com participação de servidores públicos

A Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã desta terça-feira (27) a Operação Balcones, que visa desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes tributárias com prejuízo de mais de R$ 2 milhões ao erário. Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão em endereços de Salvador. Os nomes dos investigados e os bairros onde ocorrerem as diligências não foram divulgados.

Entre os principais alvos da ação está um despachante aduaneiro, identificado como o principal operador do esquema criminoso. Segundo a investigação, ele era responsável por conferir uma aparência de legalidade às operações fraudulentas.

As apurações apontam ainda a possível participação direta de servidores públicos de um órgão fazendário, que colaboraram na liberação de mercadorias na alfândega sem o devido cumprimento das obrigações tributárias.

A Justiça já concedeu ordem judicial para o congelamento de contas bancárias e o bloqueio patrimonial dos suspeitos, incluindo imóveis, veículos importados e lanchas. Também determinou o afastamento cautelar dos servidores públicos envolvidos, assim como a suspensão do acesso deles aos sistemas fazendários.

A investigação é liderada pelo Draco (Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro).

“O esquema foi descoberto a partir da análise de documentos fornecidos por uma empresa lesada, que realizou diversas transferências de valores ao despachante aduaneiro sob a falsa premissa de que os impostos estaduais estavam sendo recolhidos. Constatou-se que o despachante atuava em conluio com fiscais fazendários, que permitiam a liberação de produtos sem o pagamento dos tributos devidos”, diz a delegada Márcia Pereira, diretora do Draco,.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam em andamento a fim de apurar possíveis desdobramentos das fraudes, localizar outros bens e valores ocultos, bem como identificar outros indivíduos envolvidos na organização criminosa.

 

Ver esta publicação no Instagram

 

Uma publicação partilhada por bahia.ba (@bahia.ba)