Publicado em 16/12/2020 às 12h15.

Empresas investigadas por sonegação fiscal movimentaram R$ 2 bi, diz SSP

Foram bloqueados R$ 21 milhões em contas bancárias dos envolvidos; polícia também apreendeu aparelhos eletrônicos, documentos e joias

Redação
Foto: Albert Maraux/SSP-BA
Foto: Albert Maraux/SSP-BA

 

Repasses entre contas bancárias que superaram a cifra de R$ 2 bilhões chamaram a atenção das equipes da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (CECCOR-LD), do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), e motivaram o início das investigações que culminaram com a Operação Grande Famíli, deflagrada na manhã desta quarta-feira (16) em Salvador e Santo Antônio de Jesus.

Com integrantes de um grupo de empresas atacadistas de alimentos, equipes das secretarias da Segurança Pública (SSP) e Fazenda (Sefaz) e Ministério Público apreenderam aparelhos eletrônicos, documentos e joias.

Segundo a SSP, foram bloqueados R$ 21 milhões em contas bancárias dos investigados, que também foram alvos de sequestro de bens, como imóveis e carros. Os responsáveis pelas empresas também são investigados por crimes contra o fisco estadual cometidos desde o ano de 2010.

“Passamos a acompanhar esse grupo a partir do mês de outubro deste ano. Entre 2012 e 2019, através de análise bancária, percebemos as transferências de grandes montantes entre os sócios, que são parentes, indicando a possibilidade de lavagem de dinheiro”, disse a delegada Larissa Barros, integrante da CECCOR-LD.

Mandados de busca e apreensão em residências dos proprietários, lojas e escritório de advocacia foram cumpridos durante a ação, que teve apoio da Dececap, COE e da PM. A Superintendência de Inteligência da SSP também deu suporte às apurações.

“O padrão financeiro apresentado pelo grupo não condiz com o declarado oficialmente. Vamos aprofundar as investigações e, se caso  confirmado o crime, indiciar os envolvidos”, declarou o delegado Marcelo Sansão, diretor do Draco.

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