MPF denuncia seis por fraude de R$ 5 mi no Banco do Nordeste

O Ministério Público Federal na Bahia (MPF-BA) denunciou seis pessoas por fraudes cometidas contra o Banco do Nordeste (BNB).

Aguinaldo Grem Farias, Edvan Melo de Moraes Júnior, Daniel Buarque Ramirez, Marcus Antônio Tabosa Lopes e Silva, Terezinha Alves de Souza e João Antônio de Castro são acusados de fraudar um financiamento bancário de aproximadamente R$ 5,3 milhões, concedido em 2010, para a suposta construção de barcos de pesca em Itacaré, no sul da Bahia.

Segundo a denúncia, Aguinaldo Farias era, na época, presidente da Cooperativa Mista de Pesca de Itacaré (Coompi), que se encontrava inativa, na prática.

O MPF sustenta que o dirigente se associou a Edvan de Moraes, administrador do Estaleiro do Brasil (Estalbrás), empresa que construiria as embarcações e entraria com a verba própria da cooperativa, complementar à do financiamento.

Inicialmente, o pedido do financiamento foi negado na agência da instituição financeira em Ilhéus, após vistorias técnicas apontarem a inexistência de atividades na cooperativa.

A operação, porém, foi aprovada em Salvador, com a ajuda de dois gerentes bancários locais: João Antônio de Castro e Terezinha Souza.

A pedido do Ministério Público, a Justiça Federal já determinou, no último dia 22 de junho, em medida cautelar, o bloqueio de ativos financeiros dos acusados, da Coompi e do Estalbrás no valor de cerca de R$ 7,7 milhões e o afastamento de Marcus Antônio Silva de funções no BNB relacionadas à análise de capacidade financeira ou concessão e fiscalização de operações de crédito.